ГоловнаСуспільствоПодії

У Дніпрі під час обшуку в конвертцентрі вилучили $150 тисяч

Послугами з виведення грошей у тінь користувалися 200 підприємств.

У Дніпрі під час обшуку в конвертцентрі вилучили $150 тисяч
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України припинила в Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом у шістсот мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що організатори «конверту» зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби з'ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України, повідомляється на сайті СБУ.

Під час обшуків в офісах, автомобілях і за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили 150 тисяч доларів, сім тисяч євро і 650 тисяч гривень.

Рішенням суду накладено арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертаційного центру, здійснюється їхня перевірка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 і ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter