ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 100 млн гривень

Організатори конвертаційного центру використовували в своїй діяльності дані переселенців з Донбасу.

СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 100 млн гривень
Архив
Фото: http://mvs.gov.ua

Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 100 млн гривень у Чернігівській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

"Організатори угоди для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конверсійні підприємства, зареєстровані на переселенців зі східної України", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, на банківські рахунки цих фіктивних некомерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито купівлю або продаж товарів і послуг.

"Потім готівку знімали в банківських відділеннях і передавали організаторам. За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми. Співробітники СБУ затримали одного з кур'єрів конвертаційного центру при передачі представнику підприємства-замовника приблизно 300 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, що підтверджує протиправну діяльність, а також 1,3 млн гривень.

На рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 100 тис. гривень.

За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області порушено провадження у ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів).

Тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, в березні СБУ ліквідувала великий конвертцентр, який фінансував терористів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter