ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ розкрила схему фінансування "ДНР"

Засоби за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям

СБУ розкрила схему фінансування "ДНР"
Фото: zn.ua

Співробітники Служби безпеки України вилучили 2 млн гривень під час розслідування незаконного фінансування самопроголошеної "Донецької народної республіки" за допомогою російських компаній. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації "ДНР". Фінансисти" терористів ще у 2014 році брали участь у створенні т.зв. "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" та "министерства финансов" "ДНР". Ці структури терористів здійснюють збір "податків" з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань", - сказано в ньому.

За даними відомства, один з учасників угруповання - 30-річний житель міста Торез - передавав зібрані гроші.

Співробітники СБУ встановили, що ватажки терористів "віддячили" йому, зокрема, монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях.

Для забезпечення незаконних збройних формувань ДНР готівкою, він розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських компаній.

Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправлення вантажів з товарами на тимчасово окуповані території.

Кошти, які акумулювалися на рахунках цих компаній, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону.

На території Росії гроші переводилися в готівку і переправлялися через неконтрольовані України ділянки кордону в ДНР під виглядом благодійної допомоги та податків.

За матеріалами СБУ суд наклав арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур.

Зараз вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків і, відповідно, коштів, що знаходяться на них.

Під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 мільйони гривень, 20 печаток юридичних фірм, які незареєстровані за адресами проведення обшуків.

Правоохоронці виявили "документацію" про реєстрацію маріупольських фірм у т.зв. "миндоходов и сборов ДНР" та податкову звітність до нього, платіжні документи до т.зв. бюджету "ДНР", папірці оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків "ДНР" на транспорт різних компаній, сервера та комп’ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.258-5 (фінансування тероризму вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії із встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування каналу фінансування терористів.

Нагадаємо, раніше СБУ попередили відшкодування майже 1 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) підприємствам, які розташовані на території, тимчасово окупованій терористичною організацією "ДНР".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter