В Івано-Франківську правоохоронці ліквідували конвертаційний центр зі щомісячним оборотом 1,5 млн гривень.
Про це повідомляють на сайті Служби безпеки.
Встановлено, що організаторами конвертаційного центру були троє місцевих жителів, які зареєстрували кілька фірм для здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Замовниками "послуг" конвертаційного центру були понад 10 підприємств регіону, які в такий спосіб ухилялися від сплати податків і легалізували тіньові доходи.
Під час обшуків офісів і за місцем проживання фігурантів справи вилучено 100 тис. гривень, а також печатки і штампи фіктивних підприємств, фінансово-бухгалтерську документацію.
"Заблоковано банківські рахунки, які використовували організатори протиправного бізнесу. За попередніми висновками експертів, через конвертаційний центр державі завдано збитків майже 8 млн гривень", - наголошено в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК.
Нагадаємо, у квітні в Дніпрі закрили російський конвертцентр з обігом 700 млн гривен.