ГоловнаСвіт

США долучилися до розслідування відмивання російських грошей у Deutsche Bank

Московська філія німецького банку провела сумнівні трансакції на $6 млрд

США долучилися до розслідування відмивання російських грошей у Deutsche Bank
Фото: hspritno.info

Контролюючі відомства США приступили до розслідування справи про імовірне відмивання грошей московською філією Deutsche Bank.

Як повідомили в понеділок, 13 липня, агентство AFP джерела, близькі до слідства, відповідні перевірки у червні 2015 року почав проводити американський орган фінансового нагляду DFS. За його даними, російські клієнти за допомогою співробітників Deutsche Bank вивели з країни значні суми грошей, не повідомивши належним чином держвідомства.

Нагадаємо, перші звинувачення у фінансових махінаціях Deutsche Bank з'явилися наприкінці травня 2015 року. Найбільший у Німеччині фінансово-кредитний інститут провів внутрішній розгляд і відправив у вимушену відпустку "невелику кількість" своїх співробітників у Москві. Крім того, Deutsche Bank поінформував про подію німецьке Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin). Розслідування, імовірно, проводилося щодо трансакцій на загальну суму близько шести мільярдів доларів у період з 2011-го по 2015 роки.

Читайте новости LB.ua в социальной сети Facebook