Держбюро розслідувань проводить масові санкціоновані обшуки на постах Львівської митниці та за місцем проживання митників через схеми ввезення в Україну брендового одягу за підробленими документами.
Про це повідомила у фейсбуці перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко. Загалом ДБР проведе близько 40 обшуків.
Суть схеми в тому, що під виглядом секонд-хенду на територію України з країн ЄС привозили дорогий брендовий одяг, одна партія якого коштує не менш ніж 400 тис. доларів.
"Перевіряємо причетність до цієї схеми посадових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур", - зазначила Варченко.
Такий одяг потрапляв на український ринок без сплати відповідних митних платежів. У результаті держава зазнала збитків щонайменше на 1 мільйон гривень з кожної партії товару. При цьому Варченко не вказала, скільки партій брендового одягу проїхало на територію України.
Вантажівки, які везли цей одяг за фіктивними документами, перетинали кордон через пункт пропуску тільки в зміни окремих митників, які організували безперешкодне проходження митних формальностей.
Окрім обшуків львівських митників, правоохоронці проводять обшуки за адресами діяльності підприємств-імпортерів, місцем проживання їхніх керівників, а також організаторів.
Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених:
- ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;
- ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в серпні ДБР також проводило обшуки на митницях Західної України. Обшуки пов'язані з автомобільною справою, за якою на початку липня проходили обшуки у волинському управлінні Фіскальної служби.
На території Волинської області діяла протиправна схема формування фіктивного податкового кредиту підприємствами-імпортерами транспортних засобів, до якої були причетні посадові особи ГУ ДФС у Волинській області. Дії співробітників ДФС завдали державі збитків на 190 млн гривень.