ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ закрила конвертаційний центр, що відмивав кошти агропідприємств

Накладено арешт майже на 200 рахунків.

СБУ закрила конвертаційний центр, що відмивав кошти агропідприємств

Співробітники Служби безпеки України закрили в Миколаєві конвертаційний центр, який відмивав кошти низки аграрних підприємств і компаній, що займалися збутом металобрухту. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Переведення в готівку грошей відбувалося через здійснення фіктивних безтоварних операцій. Під час обшуків в офісах "конверта" співробітники спецслужби вилучили два мільйони гривень готівкою, понад 90 печаток та документацію про проведення угод.

За матеріалами СБУ накладено арешт майже на 200 рахунків, які використовувалися організаторами конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.28, ч.5 ст.205 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво, відмивання грошей).

Нагадаємо, в кінці листопада СБУ знайшла конвертцентр, який фінансував "ДНР".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter