Прокуратура і фіскальна служба Донецької області 29 червня ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн.
"Зловмисники, використовуючи офісні приміщення в Донецькій і Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектора економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань", - повідомляють на сайті прокуратури Донецької області.
Під час санкціонованих судом обшуків вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи, а також гроші на загальну суму понад 600 тис. грн.
Обшуки проводили в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).
Повне коло осіб, причетних до організації конвертаційного центру, встановлюється. Про те, чи був хтось затриманий, у повідомленні не згадується.