Государственная служба финансового мониторинга Украины

Центральный орган исполнительной власти

Общие сведения

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Госфинмониторинг создан и начал свою деятельность в 2002 году в составе Министерства финансов Украины в статусе Государственного департамента финансового мониторинга.

С 2005 года в соответствии с Законом Украины Госфинмониторинг получил статус центрального органа исполнительной власти.

В своей деятельности Госфинмониторинг руководствуется Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и использует международные стандарты, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Основными задачами Госфинмониторинга Украины являются:

    1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также внесение предложений по ее формирования;
    2) сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
    3) создание и обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

С целью внедрения качественной подготовки специалистов по вопросам финансового мониторинга, постоянного повышения их квалификации и профессионального уровня в 2004 году создан и действует Учебно-методический центр переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма под патронажем Госфинмониторинга.

Госфинмониторинг активно сотрудничает с ведущими международными организациями и учреждениями, которые занимаются вопросами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, такими как Группа по разработке финансовых мер противодействия отмыванию средств (FATF), региональные организации по типу FATF - Специальный комитет Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL), Совет Европы и Европейская Комиссия, Управление ООН по наркотикам и преступности, Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки мира, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В рамках сотрудничества с Советом Европы эксперты Госфинмониторинга, начиная с 2002 года на постоянной основе принимают участие в пленарных заседаниях Комитета MONEYVAL.

На сегодня Госфинмониторинг сотрудничает с более чем 150 подразделениями финансовых разведок других стран, и получает от иностранных партнеров информацию, которая может быть связана с противоправной деятельностью. Это позволяет оперативно и в более полном объеме расследовать складнитранснациональни схемы.

Руководство

Черкасский Игорь Борисович - Председатель
Зубрий Виталий Петрович - заместитель Председателя.

15.05.2017