З початку року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 328,5 млрд гривень. Держфінмоніторинг відправив до правоохоронних органів 357 матеріалів у справах про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомила прес-служба відомства.
Крім того, в правоохоронні органи направлено 74 матеріали про фінансові операції осіб, які можуть бути причетні до терористичної діяльності або сепаратизму.
Матеріали направлені до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України.
Загалом за 9 місяців 2018 року Держфінмоніторингом підготовлені 752 матеріали (з них 388 узагальнених матеріалів і 364 додаткових узагальнених матеріалів).
Нагадаємо, раніше міжнародний аудит підтвердив ефективність Держфінмоніторингу.