ГоловнаЕкономікаДержава

"Нафтогаз" перевірить дані про офшор топ-менеджера "Укртрансгазу"

Сергій Алексєєнко раніше був головним радником голови правління "Нафтогазу".

"Нафтогаз" перевірить дані про офшор топ-менеджера "Укртрансгазу"
Сергей Алексеенко
Фото: УНИАН

Служба комплаенса НАК "Нафтогаз України" почала перевірку інформації про відкриття компанії та можливе проведення операцій в іноземній юрисдикції членом правління "Укртрансгаз" Сергієм Алексєєнком, колишнім головним радником голови правління "Нафтогазу".

Компанія оприлюднить результати перевірки після її завершення, повідомляють на сайті НАК.

Нагадаємо, після публікації чергової порції викривальних матеріалів журналістських розслідувань про офшори Paradise Papers стало відомо, що для Алексєєнка компанія в офшорі стала способом виведення валюти за кордон і уникнення валютних обмежень, що діють в Україні. Йдеться про компанію Pioneer Foundation, що проіснувала 14 місяців. До цієї схеми міг бути причетний "Альфа-Банк", а рахунок Алексєєнка був відкритий у "Банку Кіпру".

Розслідування базується на даних 13,4 млн офшорних фінансових документів бермудської юридичної фірми Appleby, які німецька газета Süddeutsche Zeitung отримала від невідомого джерела. У розслідуванні брали участь 382 кореспонденти 96 ЗМІ з 67 країн світу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter