ГоловнаЕкономікаФінанси

Кіпр оштрафував місцевий PrivatBank на 1,5 млн євро (оновлено)

Банк спіймали на порушенні законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей.

Кіпр оштрафував місцевий PrivatBank на 1,5 млн євро (оновлено)
Фото: prokipr.ru

Центральний банк Кіпру оштрафував PrivatBank Cyprus на 1,53 млн євро за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Про це повідомляють на сайті ЦБ Кіпру.

Накладення штрафу пов'язане з перевіркою кіпрської філії ПриватБанку, яка відбулася в травні 2015 року.

Якщо ПриватБанк виплатить штраф "протягом певного терміну", він отримає 15% знижки, або 230 тисяч євро.

Кіпрське видання Business Mail пише, що це найбільший штраф, пов'язаний відмиванням коштів. У липні Hellenic Bank був оштрафований на 1,1 млн євро. У грудні 2015 року штраф у розмірі 1,2 млн євро виписали кіпрській філії FBME Bank з Танзанії, його банківську ліцензію в підсумку відкликали.

PrivatBank на Кіпрі присутній з 1999 року. У нього є офіси в Нікосії і Лімассолі.

Оновлення. ПриватБанк заявив з приводу штрафу, що його кіпрська філія в повному обсязі виконує всі вимоги фінансового законодавства.

За даними банку, рішення про накладення штрафу пов'язане з недоліками в процедурах, жодних конкретних фактів відмивання коштів у кіпрській філії ЦБ Кіпру не виявляв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter