ГоловнаЕкономікаФінанси

МВС розслідує виведення 7 млрд гривень з київського банку

Виводити активи допомагали соціально незахищені і безробітні

МВС розслідує виведення 7 млрд гривень з київського банку
Фото: mvs.gov.ua

МВС встановило схему виведення з банку в Києві активів на 7 млрд гривень.

Як повідомляється на сайті міністерства, схему організували посадові особи банку за попередньою змовою з юридичними і фізичними особами.

Задіяні у схемі банківські рахунки було відкрито на паспортні дані осіб (соціально незахищених, безробітних або раніше судимих), які ніякого стосунку до подальшого функціонування рахунків не мали.

Всього протягом 2012-2014 років за цією схемою було незаконно конвертовано в готівку 7 млрд гривень.

Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У банку провели санкціонований обшук, вилучено фінансову документацію.

Нагадаємо, у березні МВС відзвітувало про розкриття афери одеського банку на 4,7 млрд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter