ГоловнаЕкономікаФінанси

У Києві знайшли конвертцентр під виглядом фонду допомоги бійцям АТО

Підприємства переводили в готівку гроші, прикриваючись благодійністю

У Києві знайшли конвертцентр під виглядом фонду допомоги бійцям АТО
Архив
Фото: http://mvs.gov.ua

Державна фіскальна служба ліквідувала у Києві конвертаційний центр з обігом у 200 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні служби.

"У Києві створили центр під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав та допомоги потерпілим від воєн і репресій, нібито з благодійною метою. Однак фактично він мав намір використовувати банківські реквізити громадських організацій для надходження коштів з-за кордону та подальшого переказу цих грошей підприємствам реального сектору економіки для переведення в готівку", - йдеться у ньому.

Конвертцентр діяв за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки переказували гроші на рахунки "фіктивних" фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам антитерористичної операції).

Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах Києва, після чого гроші поверталися "власникам", за винятком визначеного відсотка.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Читайте новости LB.ua в социальной сети Facebook