ГоловнаЕкономікаФінанси

Податкова перевіряє 9 банків на причетність до відмивання грошей

ДФС розслідує 46 кримінальних справ про "конверти"

Податкова перевіряє 9 банків на причетність до відмивання грошей
Фото: focus.ua/Ярослав Дебелый

Державна фіскальна служба перевіряє посадових осіб дев'ятьох банків на причетність до відмивання грошей. Серед них співробітники Реал-банку, Фідобанку, банку "Фінанси та кредит", БТА Банку, Вернум банку, VAB Банку, Ощадбанку, банку "Глобус" і банку "Український професійний банк".

Про це сьогодні повідомив перший заступник голови ДФС Володимир Хоменко.

"Наразі слідчі дії шодо доведення причетності і встановлення ступеня винуватості посадових осіб банківських установ тривають", - цитує чиновника "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зараз розслідуються 46 кримінальних справ про конвертаційні центри, послугами яких скористалися понад 5 тис. підприємств - вони отримали штучний податковий кредит з ПДВ на суму 3,6 млрд грн.

Як повідомляло агентство, що Хоменка сьогодні відсторонили від посади за підозрою у корупції. Проти нього, як і проти його начальника Ігоря Білоуса, проводиться службове розслідування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter