ГоловнаЕкономікаФінанси

Влада заблокувала 2 млрд гривень у справах про фінансування тероризму

Держфінмоніторинг знайшов 43 компанії та 11 осіб, які переправляли гроші бойовикам

Влада заблокувала 2 млрд гривень у справах про фінансування тероризму
Фото: EPA/UPG

Держслужба фінансового моніторингу заблокувала 2,05 млрд гривень, які призначалися на фінансування тероризму. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Відомство виявило 43 компанії, в тому числі банки, і 11 фізосіб, які можуть бути причетні до сепаратистської діяльності. В СБУ передано 68 матеріалів щодо фінансових операцій, проведених цими особами.

Сам Держфінмоніторинг ухвалив 250 рішень про призупинення фінансових операцій підозрюваних.

Нагадаємо, у жовтні 2014 року парламент ухвалив закон про запобігання фінансуванню тероризму. Цей документ передбачає введення національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу та вдосконалення ризик-орієнтованого підходу. У повноваження Національного банку передбачається включити нагляд за небанківськими фінустановами у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

СБУ підозрює у фінансуванні бойовиків дочірні компанії "Лукойлу" і групи СЄПЕК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter