ГоловнаЕкономікаФінанси

Міліція виявила конвертаційний центр у банку "Аксіома"

Силовики вилучили 2,6 млн грн і 105 тис. доларів готівкою

Міліція виявила конвертаційний центр у банку "Аксіома"
Фото: gorod.dp.ua

Міліція виявила великий конвертаційний центр у київському відділенні банку "Аксіома". Його оборот оцінюють у 3,6 млрд грн.

Як повідомляє прес-служба МВС, у середу департамент боротьби з економічними злочинами провів обшук у банку за рішенням Печерського райсуду. При цьому уточнюють, що конвертаційний центр був розташований в орендованому приміщенні, яке належить приватній особі.

Під час обшуку силовики вилучили 2,6 млн грн і 105 тис. доларів готівкою, жорсткі диски комп'ютерів, ноутбуки, печатки фіктивних компаній, документи. Після цього в четвер затримали клієнтів і керівників двох підприємств, які проводили обмін валюти.

За даними МВС, банк "Аксіома" проводив транзитні операції, конвертацію грошей, незаконний обмін валютних цінностей через фіктивні фірми і фізосіб. Триває розслідування.

На сайті НБУ сказано, що власниками банку є три фізособи: Тетяна Четверик, Олег Резніков і Василь Гусєв. При цьому ЗМІ називають власником харківського бізнесмена Ігоря Збітнєва.

Нагадаємо, що останнім часом щонайменше два банки закрили через відмивання грошей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter