Уряд США має намір конфіскувати $700 млн у восьми великих банків за підозрою в проведенні заборонених транзакцій для Північної Кореї.
Про це пише The Hill.
Департамент юстиції США звинуватив банки в здійсненні фінансових операцій на суму понад $700 млн у "заборонених" транзакціях із 2009 року.
У судових документах фігурують такі фінустанови: Bank of America Corp., Bank of New York Mellon Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Standard Chartered Plc і Wells Fargo & Co.
Як зазначають, деякі транзакції були здійснені для компанії Dandong Zhicheng Metallic Material Co і ще чотирьох "підставних" компаній. За словами прокурорів, ці компанії намагалися уникнути санкцій за допомогою транзакцій, які могли посприяти в розвитку військових і ядерних програм КНДР.
Раніше США ввели санкції проти фізичних і юридичних осіб КНР, залучених до незаконних фінансових та інших операцій із північнокорейським режимом за порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.