Генпрокуратура Молдови розповіла про подробиці розслідування справи про відмивання і виведення з Росії $22 млрд.
Відповідну заяву розміщено на сайті молдовської Генпрокуратури.
Як випливає із заяви, кримінальні справи були порушені проти 16 суддів, чотирьох судових виконавців, чотирьох співробітників Національного банку Молдови (в тому числі заступника голови), а також дев'ятьох працівників комерційного банку, через який проводилися операції з відмивання грошей.
Справа проходить під назвою Landromat, зазначено в повідомленні Генпрокуратури.
Нагадаємо, 20 березня The Guardian повідомила про міжнародну схему з відмивання грошей з Росії під назвою "Всесвітня пральня" (The Global Laundromat). За даними видання, в 2010-2014 роках із Росії виведено майже $20 млрд, однак реальна сума може сягати і $80 млрд. Важливою ланкою цієї афери були банки Молдови.
У лютому стало відомо про появу в Росії схеми відмивання грошей, ключовою ланкою якої були Федеральна служба судових приставів. Як зазначало видання, новий прийом шахраїв - модифікація вже відомої молдовської схеми відмивання за допомогою судових рішень.
У середині 2016 року колишній співробітник антикорупційного відомства Молдови розповів про відмивання через комерційні банки республіки понад $23 млрд російського походження.
Нагадаємо, напередодні німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що десятки німецьких банків відмивали гроші зі Східної Європи та Росії.