FATF
Матеріали по темі
-
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вирішила не запроваджувати подальші обмежувальні заходи щодо Росії. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.…
-
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії. Як повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, під…
-
Державна служба фінансового моніторингу України за квотою Комітету Ради Європи MONEYVAL і за підтримки проєкту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)" братиме участь у пленарному…
-
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до…
-
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що FATF має внести Росію до "чорного списку". Про це йдеться в дописі міністра у фейсбуці. За словами Марченка, 23 жовтня у Парижі…
-
FATF не внесла Росію до свого "чорного списку". З цього приводу Міністерство фінансів України заявило, що не погоджується з таким рішенням. Про це повідомляє пресслужба відомства.…
-
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF…
-
Міністерство фінансів України висловило занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF…
-
Росія тисне на закордонні уряди, включно з Індією, аби її не внесли до чорного списку глобальної організації по боротьбі з відмиванням коштів – Financial Action Task Force (FATF).…
-
Для України важливо, щоб Росію додали до списку юрисдикцій високого ризику (також відомого як чорний список FATF).
-
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) наклала додаткові обмеження на повноваження Росії. Зокрема, заборонила брати участь у поточних і майбутніх проєктах FATF…
-
Світ має визнати Росію державою - терористом та виключити її зі складу FATF (Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей і фінансуванню тероризму) та долати її до «чорного…
-
Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила постанову про звернення до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення…
-
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський відзначив значну роботу, яку провела Україна, щоб досягти позитивного звіту експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії…
-
Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко скерувала сьогодні у FATF і правоохоронні органи інших країн черговий пакет документів про факти корупції
з боку української влади - відмивання…
-
Колишній Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко написала заяву до FATF, в якій наведені докази того, що Юрій Бойко, Дмитро Фірташ, Іван
Фурсін причетні до відмивання 3,2 млрд грн…
-
Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) із
заявою про необхідність розслідування фактів …
-
Об этом заявила первый замглавы Администрации президента Ирина Акимова в эфире ICTV, комментируя информацию
о том, что Украину исключили из черного списка FATF.
"Мировая общественность…
-
Об этом заявила в понедельник, 31 октября, первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова.
Как говорится в сообщении FATF, по итогам пленарного заседания 27-28 октября…
-
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров со ссылкой на письмо президента FATF Луиса Уррутиа премьер-министру Николаю Азарову.
"В письме... президент FATF Луис…
-
Такой прогноз озвучила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко перед тем, как зайти в Генеральную прокуратуру Украины.
"В ближайшее время мы услышим аналогичные выводы (как и выводы…
- Об этом идет речь в заявлении Госфинмониторинга. В комитете поясняют, что FATF разделяет все мировые национальные системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных…
- В Госфинмониторинге опасаются, что Украину к лету вернут в черный список этой организации. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выполнила требование…