Співробітники Служби безпеки та прокуратури ліквідували в Харкові конвертаційний центр з оборотом 20 млн гривень і розслідують можливе фінансування ним сепаратистів.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
Як з'ясувалося, протягом 2015-2016 років шахраї створили на підставних осіб кілька фіктивних фірм, які використовували для виведення в тіньовий обіг грошей підприємств реального сектору економіки. Підприємці, які імпортують продукти харчування для торгівлі в роздріб на ринках, постачали товар фіктивним фірмам за безготівкову, а готівку повертали після відрахування обумовленого відсотка.
Під час обшуків в офісних і складських приміщеннях підприємств, а також за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи і носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.
Окрім того, оперативники спецслужби виявили велику кількість неврахованої готівки і пропагандистську друковану продукцію антиукраїнського характеру.
Зараз СБУ перевіряє можливість переспрямування "тіньової" готівки на тимчасово окуповані території.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, раніше в Києві ліквідували конвертцентр з оборотом 200 млн гривень.