СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та МВС припинила протиправну діяльність великого конвертаційного центру, через який від початку року в тіньовий обіг вивели понад 800 мільйонів гривень.
Як повідомляє прес-центр СБУ, ці гроші належали державним підприємствам. Кошти надходили в конвертцентр через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховували на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювали учасники фінансової операції.
Більшість фірм для відмивання грошей були зареєстровані на паспорти громадян РФ. Така схема, за задумом шахраїв, мала ускладнити пошук коштів і розслідування протиправних дій для українських правоохоронців.
В офісах конвертцентру провели обшуки, організатора фінансової угоди затримали.
Під час обшуків вилучили 2 мільйони гривень готівкою, ще 5 мільйонів гривень удалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм.
Протягом обшуків також вилучили документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати і зброю з набоями.