Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank розпочав внутрішню перевірку відмивання грошей російськими клієнтами, яка може включати в себе транзакції на 6 мільярдів доларів, проведені протягом чотирьох років.
Про це повідомляє Bloomberg.
Про розслідування фінансову організацію попросив Банк Росії. ЦБ зацікавився діяльністю деяких осіб і структур на фондовому ринку.
Німецький банк вивчив дані 2011-2015 років і вже оповістив про свої пошуки фінансову владу Великобританії та Німеччини, а також ЄЦБ.
Транзакції здійснювалися російськими клієнтами в рублях через Deutsche Bank. Одночасно в Лондоні проводилися аналогічні операції з такими ж активами, але тільки в доларах. Таким чином кошти могли виводитися з країни. Роль співробітників Deutsche Bank у проведенні операцій вивчається.
Обставини події вивчають спеціально запрошені з Лондона і Нью-Йорка слідчі та експерти. Вони ведуть роботу в центральному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні. Крім того, як стало відомо, московська філія Deutsche Bank відправила кількох своїх співробітників у вимушену відпустку до завершення внутрішнього розслідування.
Deutsche Bank є одним з найбільших інвестбанків, що працюють на російському ринку. У російському підрозділі компанії працює біль як тисяча осіб.